Sankcje dla wszystkich przedsiębiorców
Weryfikacja sankcyjna to obowiązek każdego biznesu. Grożą kary do 20 mln zł. Sprawdź kontrahentów i procedury — zanim zrobi to za Ciebie państwo.
Weryfikacja sankcyjna – realny obowiązek nawet małych podmiotów.
sankcje #MSWiA #biznes #ryzyko
Chcesz dostać karę pieniężną? Za naruszenie sankcji?
Zagrożenie karą maksymalne: 20 mln zł (art. 6 ust. 2 „ustawy sankcyjnej”).
🚨 Myślisz, że sankcje to temat dla wielkich spółek albo gigantów zbrojeniowych?
Nie. To temat także dla Twojej nawet malutkiej firmy – niezależnie czy sprzedajesz
ubezpieczenia, czy robisz szkolenia, handlujesz nawozami, częściami maszyn, czy
prowadzisz spedycję.
Chcesz dostać karę pieniężną? Za naruszenie sankcji?
Zagrożenie karą maksymalne: 20 mln zł (art. 6 ust. 2 „ustawy sankcyjnej”).
🚨 Myślisz, że sankcje to temat dla wielkich spółek albo gigantów zbrojeniowych?
Nie. To temat także dla Twojej nawet malutkiej firmy – niezależnie czy sprzedajesz
ubezpieczenia, czy robisz szkolenia, handlujesz nawozami, częściami maszyn, czy
prowadzisz spedycję.
💡Wciąż zbyt wielu polskich przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, że wsżystkich
Was obowia żuje polska ustawa sankcyjna. A nieświadomość nie zwalnia
z odpowiedzialności.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji regularnie aktualizuje krajową
listę sankcyjną:
https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami
Masz mechanizmy w procedurach, które aktualizują Twoje ryzyko w tym zakresie?
🎯 Sprawdź swoje umowy i oświadczenia, sprawdź klientów. Prześwietl
kontrahentów. Zweryfikuj przepływy.
Was obowia żuje polska ustawa sankcyjna. A nieświadomość nie zwalnia
z odpowiedzialności.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji regularnie aktualizuje krajową
listę sankcyjną:
https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami
Masz mechanizmy w procedurach, które aktualizują Twoje ryzyko w tym zakresie?
🎯 Sprawdź swoje umowy i oświadczenia, sprawdź klientów. Prześwietl
kontrahentów. Zweryfikuj przepływy.
☕️ 'Zaparz’ Compliance espresso. Zanim zrobi to za Ciebie państwo.
Jedna z form środków sankcyjnych to:
Zakaz udostępniania środko w finansowych i zasobów gospodarczych
podmiotowi wpisanemu na liste sankcyjną
– oznacza w skrócie, że nie można bezpośrednio ani pośrednio przekazywać takiej
osobie lub podmiotowi żadnych aktywów finansowych, ani żadnych zasobów, które
można przekształcić w środki finansowe. Dotyczy to wszelkich form przekazywania,
zarówno odpłatnych, jak i nieodpłatnych, m.in:
Zakaz udostępniania środko w finansowych i zasobów gospodarczych
podmiotowi wpisanemu na liste sankcyjną
– oznacza w skrócie, że nie można bezpośrednio ani pośrednio przekazywać takiej
osobie lub podmiotowi żadnych aktywów finansowych, ani żadnych zasobów, które
można przekształcić w środki finansowe. Dotyczy to wszelkich form przekazywania,
zarówno odpłatnych, jak i nieodpłatnych, m.in:
💡Masz wątpliwości? Nie wiesz od czego zacząć? Wiesz gdzie dzwonić.
Kontakt
Zapraszam do kontaktu
Biuro
Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Głogowski
ul. Okrzei 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
NIP: 663 158 62 25, REGON: 367752023
Kontakt
Polityka Prywatności
ComplianceEspresso® to zastrzeżony znak towarowy Kancelarii Radcy Prawnego Andrzej Głogowski.
